Stammdaten
- Name
- Sven Möhren
- Wohnort
- Bonn
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Westerwaldweg 15, 53424 Remagen · HRB 29924
Aktiv
Westerwaldweg 15, 53424 Remagen · HRB 23380
Aktiv
Westerwaldweg 15, 53424 Remagen · HRB 24489
Aktiv
Westerwaldweg 15, 53424 Remagen · HRB 26328
Aktiv
Westerwaldweg 15, 53424 Remagen · HRB 23769
Aktiv
Westerwaldweg 15, 53424 Remagen · HRB 21302
Aktiv
Oberauel 2, 51491 Overath · HRB 56763
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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