Stammdaten
- Name
- Stefan Gutheil
- Unternehmen
- 9, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Thüringenstraße 1-3, 97762 Hammelburg · HRB 3984
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.03.2011
Anton-Böhlen-Str. 5, 34414 Warburg · HRB 10561
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.06.2015
Rathausstr. 29, 52428 Jülich · HRB 5274
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.03.2010
Anton-Böhlen-Str. 5, 34414 Warburg · HRB 10605
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.06.2015
Anton-Böhlen-Straße 5, 34414 Warburg · HRB 10574
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.06.2015
Anton-Böhlen-Str. 5, 34414 Warburg · HRB 11767
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.06.2015
Anton Böhlen-Str. 5, 34414 Warburg · HRB 8002
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.06.2015
Gutenbergstraße 3, 99869 Drei Gleichen · HRB 283278
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.11.2024
Erich-Hausmann-Straße 1, 04687 Trebsen · HRB 3336
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.04.2011
Prokurist2 Unternehmen
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