Stammdaten
- Name
- Dominic Barg
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Poccistr. 11, 80336 München · HRB 247263
Aktiv
Poccistr. 11, 80336 München · HRB 254189
Aktiv
Poccistraße 11, 80336 München · HRB 213170
Gelöscht
Poccistraße 11, 80336 München · HRB 246464
Aktiv
Poccistraße 11, 80336 München · HRB 246184
Aktiv
Poccistr. 11, 80336 München · HRB 246263
Aktiv
Poccistraße 11, 80336 München · HRB 245052
Aktiv
Poccistr. 11, 80336 München · HRB 253903
Aktiv
Poccistraße 11, 80336 München · HRB 213171
Aktiv
Poccistraße 11, 80336 München · HRB 245855
Aktiv
Poccistr. 11, 80336 München · HRB 128826
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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