Stammdaten
- Name
- Alexander Klein
- Unternehmen
- 11, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Universitätsstr. 133, 44803 Bochum · HRB 1308
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.12.2013
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 2074
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.01.2012
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 7768
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.12.2013
Universitätsstr. 133, 44803 Bochum · HRB 227
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.03.2012
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 461
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.01.2012
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 574
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.01.2012
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 100203
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.01.2012
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 8610
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.01.2012
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 113
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.01.2012
Königswall 38-40, 44137 Dortmund · HRB 25555
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.05.2018
Prokurist1 Unternehmen
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