Stammdaten
- Name
- Martin Schleussner
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Waldfriedstraße 4, 60528 Frankfurt am Main · HRB 121500
Aktiv
Waldfriedstraße 4, 60528 Frankfurt am Main · HRB 82206
Aktiv
Waldfriedstraße 4, 60528 Frankfurt am Main · HRB 109184
Aktiv
Waldfriedstraße 4, 60528 Frankfurt am Main · HRB 112799
Aktiv
Waldfriedstraße 4, 60528 Frankfurt am Main · HRB 40457
Aktiv
Unnauer Weg 6c, 50767 Köln · HRB 37022
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist8 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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