Stammdaten
- Name
- Ali Ibrahimaj
- Wohnort
- Mannheim
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Friesenheimer Straße 25, 68169 Mannheim · HRB 749022
Aktiv
Friesenheimer Straße 25, 68169 Mannheim · HRB 749889
Aktiv
Friesenheimer Straße 25, 68169 Mannheim · HRB 746596
Aktiv
Friesenheimer Straße 25, 68169 Mannheim · HRB 749912
Aktiv
24 rue de la Pépinière, 75008 Paris/Frankreich · HRB 736450
Aktiv
Friesenheimer Straße 25, 68169 Mannheim · HRB 748228
Aktiv
P 1, 1, 68161 Mannheim · HRB 751821
Aktiv
Friesenheimer Straße 25, 68169 Mannheim · HRB 750792
Aktiv
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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