Stammdaten
- Name
- Falko Struve
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Piusstraße 137, 50931 Köln · HRB 4330
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.02.2020
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.06.2022
ContinentaleAllee 1, 44269 Dortmund · HRB 2783
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.02.2020
Piusstraße 137, 50931 Köln · HRB 7474
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.02.2020
Ruhrallee 92, 44139 Dortmund · HRB 14652
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.04.2013
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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