Stammdaten
- Name
- André Schumann
- Wohnort
- Rösrath
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Am Gesundheitspark 11, 51375 Leverkusen · HRB 48993
Aktiv
Paracelsusstrasse 15, 51375 Leverkusen · HRB 52077
Aktiv
Paracelsusstraße 15, 51375 Leverkusen · HRB 56995
Aktiv
Paracelsusstraße 15, 51375 Leverkusen · HRB 72933
Aktiv
Am Gesundheitspark 11, 51375 Leverkusen · HRB 119941
Aktiv
Paracelsusstraße 15, 51375 Leverkusen · HRB 91926
Zuordnung 80 %Aktiv
Paracelsusstraße 15, 51375 Leverkusen · HRB 129938
Zuordnung 80 %Aktiv