Stammdaten
- Name
- Erich Zanoni
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Schloßhof 2/4, 01796 Pirna · HRB 31941
Aktiv
Bergstraße 2, 01069 Dresden · HRB 14097
Aktiv
Eisenhutweg 108, 12487 Berlin · HRB 239992
Aktiv
An der Gehespitz 50, 63263 Neu-Isenburg · HRB 43918
Aktiv
An der Gehespitz 50, 63263 Neu-Isenburg · HRB 43778
Aktiv
Paul-Robeson-Straße 37, 10439 Berlin · HRB 110079
Zuordnung 80 %Aktiv
Bottroper Weg 2, 13507 Berlin · HRB 82929
Zuordnung 80 %In Liquidation
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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