Stammdaten
- Name
- Phillip Rokeach
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 38
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management19 Unternehmen
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · GsR 3261
Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · GsR 1239
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 115706
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 214887
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 144337
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 196835
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 209935
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 214734
Aktiv
Widderstr. 20, 81679 München · HRB 226254
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 86946
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 166817
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 201345
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 214759
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 133187
Aktiv
Spichernstr. 24, 10777 Berlin · HRB 107473
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 57465
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 144728
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 214905
Aktiv
Berlin · HRB 158267
Gelöscht
Prokurist5 Unternehmen
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Kommanditist9 Unternehmen
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