Stammdaten
- Name
- Martin Steinmetz
- Unternehmen
- 13, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Gadelander Straße 120, 24539 Neumünster · HRB 785
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.12.2020
Industriestraße 39, 23879 Mölln · HRB 1198
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.10.2014
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 12160
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.12.2011
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 12833
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.02.2021
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 13350
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.08.2021
Gadelander Str. 120, 24539 Neumünster · HRB 1015
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.02.2021
Industrieweg 10, 24955 Harrislee · HRB 4548
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.08.2013
Gadelander Str. 120, 24539 Neumünster · GnR 234
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.02.2021
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 737
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.02.2021
Am Heisterbusch 24, 19246 Lüttow- Valluhn · HRB 9184
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.02.2021
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 9470
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.02.2021
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 9280
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.01.2012
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 9461
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.02.2021
Prokurist1 Unternehmen
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