Stammdaten
- Name
- Waldemar Kelm
- Wohnort
- Garrel
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Schlossplatz 3, 26441 Jever · HRB 131190
Aktiv
Aktiv
Schloßplatz 3, 26441 Jever · GnR 130010
Aktiv
Ledastraße 3, 49681 Garrel · HRB 214451
Aktiv
Mühlenstraße 31 - 35, 26441 Jever · HRB 213015
Aktiv
Schloßplatz 3, 26441 Jever · HRB 130322
Aktiv
HRB 130322
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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