Stammdaten
- Name
- Denny Herok
- Wohnort
- Sindelfingen
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Lagerstraße 11, 20357 Hamburg · HRB 169046
Aktiv
Lagerstraße 11, 20357 Hamburg · HRB 169065
In Liquidation
Lagerstraße 11, 20357 Hamburg · HRB 169066
Aktiv
Ismaninger Straße 136, 81675 München · HRB 257447
Aktiv
Düsseldorfer Straße 1-7, 60329 Frankfurt am Main · HRB 121413
In Liquidation
Weimarstraße 19, 70176 Stuttgart · HRB 797228
Aktiv
Lagerstraße 11, 20357 Hamburg · HRB 169067
In Liquidation
Rothenbaumchaussee 115, 20148 Hamburg · HRB 151372
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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