Stammdaten
- Name
- Kai Hermann Holsten
- Wohnort
- Wohnste
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 17
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Alte Dorfstraße 7, 25980 Sylt OT Tinnum · HRB 11971
Aktiv
Dampfschiffsweg 3-9, 21079 Hamburg · HRB 178296
Aktiv
Dampfschiffsweg 3 - 9, 21079 Hamburg · HRB 162924
Aktiv
Dampfschiffsweg 3-9, 21079 Hamburg · HRB 141515
Aktiv
Dampfschiffsweg 3-9, 21079 Hamburg · HRB 8991
Aktiv
Dampfschiffsweg 3-9, 21079 Hamburg · HRB 175853
Aktiv
Dampfschiffsweg 3-9, 21079 Hamburg · HRB 64914
Aktiv
Möllner Landstraße 65, 22113 Oststeinbek · HRB 12253
Gelöscht
Dampfschiffsweg 3-9, 21079 Hamburg · HRB 131950
Aktiv
Dampfschiffsweg 3 - 9, 21079 Hamburg · HRB 160141
Aktiv
Dampfschiffsweg 3-9, 21079 Hamburg · HRB 131951
Aktiv
Dampfschiffsweg 3-9, 21079 Hamburg · HRB 143538
Aktiv
Dampfschiffsweg 3 - 9, 21079 Hamburg · HRB 160139
Aktiv
Dampfschiffsweg 3-9, 21079 Hamburg · HRB 181385
Aktiv
Dampfschiffsweg 3-9, 21079 Hamburg · HRB 105033
Aktiv
Dampfschiffsweg 3-9, 21079 Hamburg · HRB 102596
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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