Stammdaten
- Name
- Thomas Weise
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1953
- Alter
- 72–73 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Weiße Taube 17 a, 44229 Dortmund · HRB 35639
Aktiv
Weiße Taube 17 A, 44229 Dortmund · GsR 324
Aktiv
Tankweg 27, 44147 Dortmund · HRB 35754
Aktiv
Deusener Str. 59, 44369 Dortmund · HRB 12415
Aktiv
Deusener Str. 59, 44369 Dortmund · HRB 35640
Aktiv
Deusener Str. 59, 44369 Dortmund · HRB 3130
Aktiv
Deusener Str. 59, 44369 Dortmund · HRB 35759
Aktiv
Deusener Straße 59, 44369 Dortmund · HRB 37171
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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