Stammdaten
- Name
- Hartmut Frei
- Unternehmen
- 6, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Wertstr. 20, 73240 Wendlingen am Neckar · HRB 225109
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.02.2011
Wertstraße 20, 73240 Wendlingen am Neckar · HRB 225440
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.02.2011
Kornbergweg 32, 73087 Bad Boll · HRB 11846
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.11.2010
Wertstraße 20, 73240 Wendlingen am Neckar · HRB 8949
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.11.2010
VR 101579
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.02.2016
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer