Stammdaten
- Name
- Lukas Augustin
- Wohnort
- Haselünne
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Textilstr. 3, 48465 Schüttorf · HRB 211204
Aktiv
Dieselstraße 49, 49716 Meppen-Ems · HRB 120710
In Liquidation
JadeWeserPark 12, 26419 Schortens · HRB 210179
Aktiv
Am Nordhafen 13, 26871 Papenburg · HRB 205646
Aktiv
Am Zirkel 10, 49757 Werlte · HRB 121059
Aktiv
Prokurist4 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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