Stammdaten
- Name
- Lukas Falkowski
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1997
- Alter
- 28–29 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Cahnsdorf 125a, 15926 Luckau · HRB 14616
Aktiv
Haubachstraße 33, 10585 Berlin · HRB 18456
Aktiv
Haubachstraße 33, 10585 Berlin · HRB 235309
Aktiv
Cahnsdorf 125A, 15926 Luckau · HRB 14150
Aktiv
Haubachstraße 33, 10585 Berlin · HRB 271874
Aktiv
Cahnsdorf 125A, 15926 Luckau · HRB 17455
Aktiv
Cahnsdorf 125 A, 15926 Luckau · HRB 16027
Aktiv
Haubachstraße 33, 10585 Berlin · HRB 237686
Aktiv
Cahnsdorf 125a, 15926 Luckau · HRB 14604
Aktiv
HRB 16210
Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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