Stammdaten
- Name
- Horst Hillesheim
- Unternehmen
- 12, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Niederkircher Straße 27, 54294 Trier · HRB 41975
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.08.2021
Kommerzienrat-Wagner-Straße, 67157 Wachenheim · HRB 11978
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.08.2021
Niederkircher Straße 27, 54294 Trier · HRB 40686
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.08.2021
Niederkircher Straße 27, 54294 Trier · HRB 4886
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.08.2021
Niederkircher Straße 27, 54294 Trier · HRB 3891
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.08.2021
Mutsuko-Ayano-Straße 2, 54296 Trier · HRB 2322
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.04.2020
Burg Layen 1, 55452 Rümmelsheim - Ortsteil Burg Layen · HRB 4203
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.01.2021
Niederkircher Straße 27, 54294 Trier · HRB 3161
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.08.2021
Niederkircher Straße 27, 54294 Trier · HRB 40202
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.08.2021
Niederkircher Straße 27, 54294 Trier · HRB 4293
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.08.2021
Niederkircher Straße 27, 54294 Trier · HRB 41906
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.08.2021
Niederkircher Straße 27, 54294 Trier · HRB 44498
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.08.2021
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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