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Thomas Lanfermann

Lünen · Jahrgang 1973 · 52–53 Jahre

Stammdaten

Name
Thomas Lanfermann
Wohnort
Lünen
Jahrgang
1973
Alter
52–53 Jahre
Unternehmen
22
Rollen
Management, Prokurist

Sanktionsstatus

Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.

Ergebnis gesperrt

Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.

Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
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UK HM Treasury
UK Sanctions List
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UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
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PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt

Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.

Management21 Unternehmen

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Aktiv
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Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 15766
Aktiv
DS-Rendite-Fonds GmbH
Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 7173
Aktiv
DS Nr. 59 Alten- und Pflegeheim Sömmerda GmbH
Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 15775
Aktiv
DS Nr. 40 Alten- und Pflegeheim Aschersleben GmbH
Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 16393
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Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 15768
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Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 8839
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Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 16421
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Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 15771
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Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 15767
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Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 32429
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DS Nr. 34 Geschäftszentrum Seelow GmbH
Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 16197
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Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 15770
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Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 28845
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Immobilienportfolio Deutschland I GmbH
Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 32140
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DS Nr. 58 Alten- und Pflegeheim Kölleda GmbH
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Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 34066
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Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 15769
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Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 18347
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DS Windenergien Verwaltungs-GmbH
Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 37271
Zuordnung 80 %Aktiv
Zinsbaustein GmbH
Sebastianstraße 31, 91058 Erlangen · HRB 22469
Zuordnung 80 %Aktiv

Prokurist1 Unternehmen

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DS Investor GmbH