Stammdaten
- Name
- Stefan Rauch
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Dantestr. 29, 80637 München · HRB 135565
Aktiv
Baldurstraße 39, 80638 München · HRB 160935
Aktiv
Dantestr. 29, 80637 München · HRB 63756
Aktiv
Dantestraße 29, 80637 München · GsR 1181
Aktiv
Dantestraße 29, 80637 München · HRB 216815
Aktiv
Dantestraße 29, 80637 München · HRB 271869
Aktiv
Baldurstraße 39, 80638 München · HRB 151277
Aktiv
Dantestr. 29, 80637 München · HRB 83240
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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