Stammdaten
- Name
- Jan Wachtel
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 3 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Picassoplatz 1, 50679 Köln · HRB 62896
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.10.2020
Rosenfelder Straße 15-16, 10315 Berlin · HRB 83223
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.07.2020
TheodorHeussRing 4 - 6, 58636 Iserlohn · HRB 1357
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.03.2010
Hubert-Burda-Platz 1, 77652 Offenburg · HRB 470356
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.08.2026
Hubert-Burda-Platz 1, 77652 Offenburg · HRB 716673
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.08.2026
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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