Stammdaten
- Name
- Veronika Biro
- Wohnort
- Dorsten
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Nordstraße 21, 58332 Schwelm · HRB 11762
Aktiv
Nordstraße 21, 58332 Schwelm · HRB 12504
Aktiv
Pohlbrede 16, 48163 Münster · HRB 18803
Aktiv
Loher Straße 2, 58332 Schwelm · HRB 11459
Aktiv
Am Krankenhaus 2, 48231 Warendorf · HRB 18551
Aktiv
Prokurist6 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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