Stammdaten
- Name
- Michael Thomas Schmelmer
- Wohnort
- Weiler bei Bingen
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein · HRB 47550
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Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein · HRB 21491
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Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein · HRB 47028
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Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein · HRB 21021
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Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein · HRB 21046
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Prokurist4 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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