Stammdaten
- Name
- André Alexander Steffen
- Unternehmen
- 6, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kaltes Feld 37, 08468 Heinsdorfergrund · HRB 33041
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.01.2024
Stegelitzer Str. 12, 39126 Magdeburg · HRB 115288
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.01.2015
Stegelitzer Str. 12, 39126 Magdeburg · HRB 5652
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.01.2015
CORSO DELLA LIBERTA' 119, 39100 Bolzano/Italien · HRB 5473
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.01.2015
Stegelitzer Strasse 12, 39126 Magdeburg · HRB 7780
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.01.2015
HermannOttoSchmidtStraße 14, 04720 Döbeln · HRB 101463
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.12.2023