Stammdaten
- Name
- Hannah Gilles
- Wohnort
- Würzburg
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Schlossplatz 6, 97616 Bad Neustadt a.d.Saale · HRB 989
Aktiv
Salzburger Leite 1, 97616 Bad Neustadt a.d. Saale · HRB 1579
In Liquidation
Schlossplatz 1, 97616 Bad Neustadt a.d. Saale · HRB 8222
Aktiv
von-Guttenberg-Straße 10, 97616 Bad Neustadt a.d. Saale · HRB 6725
Aktiv
Schlossplatz 1, 97616 Bad Neustadt a.d.Saale · HRB 1173
Aktiv
Schlossplatz 1, 97616 Bad Neustadt a.d. Saale · HRB 3292
Aktiv
Salzburger Leite 1, 97616 Bad Neustadt a.d.Saale · HRB 1602
Aktiv
Salzburger Leite 1, 97616 Bad Neustadt a.d. Saale · HRB 794
Aktiv
Schlossplatz 1, 97616 Bad Neustadt · HRB 9841
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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