Stammdaten
- Name
- Tobias Andresen
- Unternehmen
- 7, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
c/o Athera Unternehmensgruppe, Gänsemarkt 1, 45127 Essen · HRB 34356
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.01.2024
Drakestr. 31, 12205 Berlin · HRB 88423
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.01.2024
c/o Athera Unternehmensgruppe, Gänsemarkt 1, 45127 Essen · HRB 34359
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.01.2024
c/o Athera Unternehmensgruppe, Gänsemarkt 1, 45127 Essen · HRB 34516
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.01.2024
c/o Athera Unternehmensgruppe, Gänsemarkt 1, 45127 Essen · HRB 34418
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.01.2024
c/o Athera GmbH, Gänsemarkt 1, 45127 Essen · HRB 34703
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.01.2024
c/o Athera Unternehmensgruppe, Gänsemarkt 1, 45127 Essen · HRB 34360
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.01.2024