Stammdaten
- Name
- Thomas Harmann
- Wohnort
- Bonn
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Bundeskanzlerplatz 2, c/o sgpartner Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mbB, 53113 Bonn · HRB 186369
Aktiv
Goltsteinstraße 30-31, 40211 Düsseldorf · HRB 99424
Aktiv
Zweigniederlassung unter gleichem Namen errichtet in · PR 4253
Aktiv
c/o sgpartner Rechtsanwälte, Goltsteinstraße 30/31, 40211 Düsseldorf · HRB 101904
Aktiv
c/o sgpartner Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mbB, Goltsteinstraße 30-31, 40211 Düsseldorf · HRB 104331
Aktiv
Bundeskanzlerplatz 2, 53113 Bonn · HRB 26031
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer