Stammdaten
- Name
- Jens Bothmann
- Wohnort
- Kuhstorf
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Lindenallee 31, 23936 Testorf-Steinfort · GnR 476
Aktiv
Sandner Drift , 19309 Lenzerwische GT Kietz · HRB 2190
Aktiv
Parkweg 6, 19230 Pritzier · HRB 4971
Aktiv
Lindenallee 31, 23936 Testorf-Steinfort · GnR 477
Aktiv
Sandner Drift , 19309 Lenzerwische GT Kietz · HRB 7085
Aktiv
Parkweg 6, 19230 Pritzier · HRB 15395
Zuordnung 80 %Aktiv
Lindenallee 31, 23936 TestorfSteinfort · HRB 15396
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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