Stammdaten
- Name
- Thomas Harms
- Unternehmen
- 13, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
New-Orleans-Straße 4, 20457 Hamburg · HRB 88671
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.05.2014
New-Orleans-Straße 4, 20457 Hamburg · HRB 84845
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.05.2014
NewOrleansStraße 4, 20457 Hamburg · HRB 84982
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.05.2014
NewOrleansStraße 4, 20457 Hamburg · HRB 132226
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.06.2014
Hohe-Schaar-Straße 36, 21107 Hamburg · HRB 91485
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.06.2014
NewOrleansStraße 4, 20457 Hamburg · HRB 91329
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.05.2014
NewOrleansStraße 4, 20457 Hamburg · HRB 102674
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.05.2014
NewOrleansStraße 4, 20457 Hamburg · HRB 95964
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.05.2014
NewOrleansStraße 4, 20457 Hamburg · HRB 112066
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.05.2014
Am Haupttor 8322, 06237 Leuna · HRB 211926
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.06.2014
NewOrleansStraße 4, 20457 Hamburg · HRB 89170
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.09.2011
Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg · HRB 69740
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.10.2011
Prokurist1 Unternehmen
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