Stammdaten
- Name
- Dirk Borgmann
- Unternehmen
- 12, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Birkenstraße 45-49, 50389 Wesseling · HRB 45066
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.07.2020
Lützowstraße 74 - 76, 10785 Berlin · HRB 247678
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.12.2023
Wittland 14-18, 24109 Kiel · HRB 21462
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.12.2023
Wittland 14-18, 24109 Kiel · HRB 13321
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.12.2023
Schützenwall 13-17, 22844 Norderstedt · HRB 16184
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.04.2021
Wilhelm-Raabe-Straße 16/18, 26721 Emden · HRB 100092
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.12.2023
WilhelmRaabeStraße 16-18, 26721 Emden · HRB 100231
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.12.2023
wird gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Taschenmacherstraße 21.25, 23556 Lübeck · HRB 4564
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.12.2023
Robert-Koch-Straße 23, 22851 Norderstedt · HRB 1074
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.12.2023
Willstätter Str. 60, 40549 Düsseldorf · HRB 3570
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.06.2022
Wittland 14-18, 24109 Kiel · HRB 1535
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.12.2023
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.09.2015