Stammdaten
- Name
- Greta Ziob
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 18
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf · HRB 59272
Aktiv
Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf · HRB 108180
In Liquidation
Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf · HRB 98280
Aktiv
Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf · HRB 53120
Aktiv
Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf · HRB 69035
Aktiv
Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf · HRB 61655
Aktiv
Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf · HRB 4078
Aktiv
Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf · HRB 61492
Aktiv
Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf · HRB 64950
Aktiv
Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf · HRB 71218
Aktiv
Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf · HRB 83747
Aktiv
Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf · HRB 53098
Aktiv
Prokurist6 Unternehmen
Details gesperrt
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