Stammdaten
- Name
- Dana Leskova
- Unternehmen
- 17, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Binger Sraße 173, 55216 Ingelheim am Rhein · HRB 50119
Zuordnung 80 %Aktiv
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim · HRB 23112
Zuordnung 80 %Aktiv
Birkendorfer Straße 65, 88400 Biberach an der Riß · HRB 641171
Zuordnung 80 %Aktiv
Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein · HRB 51104
Zuordnung 80 %Aktiv
Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein · HRB 41200
Zuordnung 80 %Aktiv
Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein · HRB 22239
Zuordnung 80 %Aktiv
Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein · HRB 49062
Zuordnung 80 %Aktiv
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim am Rhein · HRB 22461
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist8 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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