Stammdaten
- Name
- Hafez Balaei
- Wohnort
- Alsbach-Hähnlein
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 55, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Berliner Ring 153, 64625 Bensheim · HRB 103072
Aktiv
Hauptstraße 3, 64665 Alsbach-Hähnlein · HRB 92371
Aktiv
Berliner Ring 153, 64625 Bensheim · HRB 106474
Aktiv
Berliner Ring 153, 64625 Bensheim · HRB 106518
Aktiv
Hauptstraße 3, 64665 Alsbach-Hähnlein · HRB 107422
Aktiv
Darmstädter Straße 246, 64625 Bensheim · HRB 86092
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 729795
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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