Stammdaten
- Name
- Ana Paula Carvalhosa dos Santos
- Wohnort
- Unterreichenbach
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Fiete-Schulze-Str. 15, 06116 Halle (Saale) · HRB 210218
Aktiv
Fiete-Schulze-Straße 15, 06116 Halle · HRB 202156
Aktiv
Fiete-Schulze-Str. 15, 06116 Halle (Saale) · HRB 209407
Aktiv
Ehrmannstr. 6, 76135 Karlsruhe · HRB 704062
Zuordnung 80 %Aktiv
Ehrmannstr. 6, 76135 Karlsruhe · HRB 105343
Zuordnung 80 %Aktiv
Ehrmannstr. 6, 76135 Karlsruhe · HRB 101273
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnallee 19-21, 56410 Montabaur · HRB 24962
Zuordnung 80 %Aktiv
Ehrmannstr. 6, 76135 Karlsruhe · HRB 107286
Zuordnung 80 %Aktiv
Fiete-Schulze-Straße 15, 06116 Halle(Saale) · HRB 203301
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist7 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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