Stammdaten
- Name
- KaiUwe Weitz
- Unternehmen
- 10, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Metro-Straße 8, 40235 Düsseldorf · HRB 13665
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.01.2013
Glockseeplatz 1, 30169 Hannover · HRB 6766
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.03.2021
Metro-Straße 8, 40235 Düsseldorf · HRB 65065
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.10.2011
HRB 13493
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.01.2013
Glockseeplatz 1, 30169 Hannover · HRB 6692
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.04.2021
Katharina-Heinroth-Ufer 1, 10787 Berlin · HRB 22704
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.02.2014
Prokurist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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