Stammdaten
- Name
- Peter Maluck
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Heidenheimer Straße 55/1, 89075 Ulm · HRB 722056
Aktiv
Heidenheimer Straße 55/1, 89075 Ulm · HRB 747417
Aktiv
Rosenthaler Straße 40 - 41, 10178 Berlin · HRB 190336
Aktiv
Blumenberger Straße 143-145, Gebäude C 5.1., 41061 Mönchengladbach · HRB 16717
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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