Rainer Maria Schäfer

Köln · Jahrgang 1959 · 66–67 Jahre

Stammdaten

Name: Rainer Maria Schäfer
Wohnort: Köln
Jahrgang: 1959
Alter: 66–67 Jahre
Unternehmen: 17, davon 14 aktiv
Rollen: Management, Prokurist, Komplementär

Sanktionsstatus

Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.

Ergebnis gesperrt

Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.

Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer

EU-Finanzsanktionsliste

Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte

OFAC SDN List

US-Treasury, Specially Designated Nationals

UK HM Treasury

UK Sanctions List

UN Consolidated List

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen

SECO Schweiz

Staatssekretariat für Wirtschaft

PEP & RCA

Politisch exponierte Personen und deren Umfeld

Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.

Management13 Unternehmen

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