Stammdaten
- Name
- Michael Westphal
- Wohnort
- Prenzlau OT Schönwerder
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 20
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Gut Dauerthal , 17291 Schenkenberg OT Dauerthal · HRB 11250
Aktiv
Seehausener Straße 2, 17291 Oberuckersee OT Blankenburg · HRB 11824
Aktiv
Gut Bütow, 17209 Bütow · HRB 2485
Aktiv
Dauerthal 3, 17291 Schenkenberg OT Dauerthal · HRB 13015
Aktiv
Weenermoorer Straße 161, 26826 Weener · HRB 205735
Aktiv
Molkenstraße 23, 32351 Stemwede · HRB 17049
Aktiv
Gützkower Landstraße 19-21, 17489 Greifswald · HRB 8107
Aktiv
Dauerthal 3, 17291 Schenkenberg · HRB 11799
Gelöscht
Dauerthal 3, 17291 Schenkenberg · HRB 11800
Gelöscht
Gut Dauerthal 3, 17291 Schenkenberg OT Dauerthal · HRB 14092
Aktiv
Dauerthal 3, 17291 Schenkenberg OT Dauerthal · HRB 12620
Gelöscht
Dauerthal 3, 17291 Schenkenberg · HRB 11792
Gelöscht
Dauerthal 3, 17291 Schenkenberg · HRB 7542
Aktiv
Dauerthal 3, 17291 Schenkenberg OT Dauerthal · HRB 12387
Aktiv
Schlukenweg 24, 32351 Stemwede · HRB 16979
Aktiv
Gut Dauerthal 3, 17291 Dauerthal · HRB 7408
Gelöscht
Gut Dauerthal 3, 17291 Schenkenberg OT Dauerthal · HRB 7742
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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