Stammdaten
- Name
- Markus Nagel
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 5, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
c/o Munio AS - Part of EcoOnline Global Startplatz Im Mediapark 5, 50670 Köln · HRB 111038
Ehemalig bis 16.04.2025
Theodor-Heuss-Straße 9, 89340 Leipheim · HRB 17004
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.12.2019
Theodor-Heuss-Straße 9, 89340 Leipheim · HRB 17032
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.12.2019
Rehhecke 80, 40885 Ratingen · HRB 53510
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.06.2010
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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