Stammdaten
- Name
- Felix Leibeling
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf · HRB 104510
Aktiv
Grafenberger Allee 128 a, 40237 Düsseldorf · HRB 22658
Aktiv
Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf · HRB 17829
In Liquidation
Grafenberger Allee 128 a, 40237 Düsseldorf · HRB 104772
Aktiv
Grafenberger Alee 128 a, 40237 Düsseldorf · HRB 110792
Zuordnung 80 %Aktiv
Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf · HRB 24765
Zuordnung 80 %Gelöscht
Grafenberger Allee 128 a, 40237 Düsseldorf · HRB 110731
Zuordnung 80 %Aktiv
Waldhausener Straße 134, 41061 Mönchengladbach · HRB 24404
Zuordnung 80 %Aktiv
Grafenberger Alee 128 a, 40237 Düsseldorf · HRB 21523
Zuordnung 80 %Gelöscht
c/o Rainer Thiel, Schulstraße 1, 47877 Willich · GsR 447
Zuordnung 80 %Aktiv