Stammdaten
- Name
- Nikita Fahrenholz
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 3 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
c/o TOG The Office Group (Germany) GmbH, Unter den Linden 40, 10117 Berlin · HRB 129496
Aktiv
c/o Grobi Asset Management GmbH, Unter den Linden 40, 10117 Berlin · HRB 209458
Gelöscht
Köpenicker Chaussee 3a, 10317 Berlin · HRB 214541
In Liquidation