Stammdaten
- Name
- Peter Schneider
- Unternehmen
- 9, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Erpestr. 15, 33649 Bielefeld · HRB 34256
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.01.2018
Diedenhofener Str. 20, 54294 Trier · HRB 4543
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.01.2018
Diedenhofener Straße 7, 54294 Trier · HRB 21635
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.01.2018
Diedenhofener Straße 7, 54294 Trier · HRB 5077
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.01.2018
VR 11267
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.07.2013
Merkurstr. 22-26, 67663 Kaiserslautern · HRB 31778
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.07.2020
Altenburger Straße 9, 33699 Bielefeld · HRB 42528
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.07.2020
Merkurstraße 22-26, 67663 Kaiserslautern · HRB 1122
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.06.2020
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer