Stammdaten
- Name
- Thorsten Greb
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 4, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Franz-Josef-Schweitzer-Platz 1, 16727 Velten · HRB 14778
Ehemalig bis 11.03.2025
Zweigniederlassung der unter der Firma ALBA Verwaltungs Public Limited Company in Dublin / · HRB 205289
Ehemalig bis 19.03.2025
Zweigniederlassung der unter der Firma ALBA Europe Holding Verwaltungs Public Limited Company in · HRB 204505
Ehemalig bis 18.03.2025
Industriestraße 16, 15366 Hoppegarten · HRB 181
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.09.2019
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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