Stammdaten
- Name
- Karim Rochdi
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management20 Unternehmen
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 222036
Aktiv
Marktplatz 3, 82031 Grünwald · HRB 255575
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 226379
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 246479
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 236772
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 258664
Aktiv
c/o btu beraterpartner GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Feldbergstraße 27-29, 61440 Oberursel · HRB 226359
Aktiv
Onkel-Tom-Straße 89, 14169 Berlin · HRB 204921
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 235149
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 222026
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 225771
Aktiv
Unter den Linden 21, 10117 Berlin · HRB 218495
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 225980
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 218544
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 246472
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 216376
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 273652
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 206244
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 227866
Aktiv
GeschwisterSchollStraße 5, 10117 Berlin · HRB 275728
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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