Stammdaten
- Name
- Nezdet Rama
- Wohnort
- Bad Krozingen
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kaiser-Joseph-Straße 254, 79098 Freiburg im Breisgau · HRB 730274
Aktiv
Kaiser-Joseph-Straße 254, 79098 Freiburg im Breisgau · HRB 730380
Aktiv
Kaiser-Joseph-Straße 254, 79098 Freiburg im Breisgau · HRB 730250
Aktiv
Bismarckallee 2 A, 79098 Freiburg im Breisgau · HRB 728070
In Liquidation
Kaiser-Joseph-Straße 254, 79098 Freiburg im Breisgau · HRB 730223
Aktiv
Vimbucher Straße 75, 77815 Bühl · HRB 730318
Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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