Stammdaten
- Name
- Stephan Schmitt
- Wohnort
- Hennef
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Hans-Böckler-Allee 7, 30173 Hannover · HRB 203174
Aktiv
Pretzfelder Str. 7-11, 90425 Nürnberg · HRB 39411
Aktiv
Bundesallee 23, 10717 Berlin · HRB 120478
Gelöscht
Wiesenhüttenstraße 18, 60329 Frankfurt am Main · HRB 137647
Aktiv
Siemensstraße 14, 63263 Neu-Isenburg · HRB 52996
Aktiv
Bundesallee 23, 10717 Berlin · HRB 1615
Aktiv
Wiesenhüttenstraße 18, 60329 Frankfurt am Main · HRB 138325
Aktiv
Siemensstraße 14, 63263 Neu-Isenburg · HRB 52301
Aktiv
Seebreite 9, 82335 Berg · HRB 160532
Aktiv
Zittauer Straße 30, 99091 Erfurt · HRB 104025
Aktiv
Siemensstraße 14, 63263 Neu-Isenburg · HRB 53072
Aktiv
Bundesallee 23, 10717 Berlin · HRB 138026
Gelöscht
Fürstenrieder Straße 265, 81377 München · HRB 279435
Aktiv
Zittauer Str. 30, 99091 Erfurt · HRB 105371
Aktiv
Wiesenhüttenstraße 18, 60329 Frankfurt am Main · HRB 138833
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
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