Stammdaten
- Name
- Peter Thomas
- Wohnort
- Ehnen
- Jahrgang
- 1942
- Alter
- 83–84 Jahre
- Unternehmen
- 18
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
c/o TRIWO AG, Römerstraße 100, 54293 Trier · GsR 182
Aktiv
Niederkircher Straße 1, 54294 Trier · GsR 312
Aktiv
Niederkircher Straße 1, 54294 Trier · GsR 286
Aktiv
Gottbillstraße 38, 54294 Trier · HRB 44503
Aktiv
Nachtigallenweg 15a, 54295 Trier · HRB 43358
Aktiv
Ruwerer Straße 25, 54292 Trier · HRB 2646
Aktiv
Niederkircher Straße 1, 54294 Trier · GsR 272
Aktiv
Niederkircher Straße 1, 54294 Trier · GsR 773
Zuordnung 80 %Aktiv
Niederkircher Straße 1, 54294 Trier · GsR 772
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer