Stammdaten
- Name
- Jan Reinke
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
c/o RMS Nordrevision GmbH, Ernst-Reuter-Platz 10, 10587 Berlin · HRB 237518
Aktiv
Marlene-Dietrich-Allee 14, 14482 Potsdam · HRB 39384
Aktiv
c/o RMS Nordrevision GmbH, Marlene-Dietrich-Allee 14, 14482 Potsdam · HRB 39507
Aktiv
Marlene-Dietrich-Allee 14, 14482 Potsdam · HRB 39500
Aktiv
c/o RMS Nordrevision GmbH, MarleneDietrichAllee 14, 14482 Potsdam · HRB 40767
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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