Stammdaten
- Name
- Sven Solmecke
- Wohnort
- Sprockhövel
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Deusener Str. 100, 44369 Dortmund · HRB 23771
Aktiv
Stennert 2, 45549 Sprockhövel · HRB 26208
Aktiv
Blocksbergstraße 168, 66955 Pirmasens · HRB 30439
Gelöscht
Österwieher Straße 274, 33415 Verl · HRB 13196
Zuordnung 80 %Aktiv
Österwieher Straße 274, 33415 Verl · HRB 13192
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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